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岗位能力测试试题去重新
5,143
多选题

农商银行应从()等维度进行综合考虑,调整优化风险控制措施有效性的评估指标。

A
制度体系
B
组织架构
C
洗钱风险管理文化的建设情况
D
洗钱风险管理策略、风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情况

答案解析

正确答案:ABCD
岗位能力测试试题去重新

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单选题

有权机关要求银行协助执行时,经办人员应当审核两名申请执行人的工作证、公务证、警官证和()文书。法院开具调查令委托律师申请执行的,受委托律师还应当提供律师证,受托律师可为一名。

单选题

有权机关要求农商银行协助执行时,经办人员应当审核2名申请执行人的工作证、公务证、警官证(以下简称“工作证件”)和加盖县团级以上有权机关公章的法律文书。法院开具调查令委托律师申请执行的,受委托律师还应当提供律师证,受托律师可为()名。

单选题

有权机关要求农商银行协助执行时,经办人员应当审核()名申请执行人的工作证、公务证、警官证(以下简称“工作证件”)和加盖()以上有权机关公章的法律文书。

单选题

有权机关要求农商银行协助冻结(),经办人有权拒绝办理。

单选题

有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的,金融机构()。

单选题

有权机关无法提供()时,农村商业银行应当根据有权机关提供的客户名称、身份证件号码、组织机构代码、统一社会信用代码等信息积极协助查询。

单选题

有权机关冻结期限届满前办理续冻的,优先于()。

单选题

有权机关冻结单位存款,如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结数额时,银行应在冻结期内冻结该单位银行账户可以冻结的存款,直至()。

单选题

有关单位收到人民法院协助执行被执行人收入的通知后,擅自向被执行人或其他人支付的,人民法院有权责令其限期追回;逾期未追回的,应当裁定其在支付的数额内向()承担责任。

单选题

邮政人员收回的对账单回执交给农村商业银行对账中心,要做好回执交接登记,对省内本埠邮寄方式发放的对账单回收率原则上不得低于()%。

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