多选题
农村商业银行应加强账户日常管理,对()违规账户加强控制,按要求采取相应控制措施。
A
纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单
B
涉及买卖银行账户
C
涉及洗钱
D
涉及恐怖融资
答案解析
正确答案:ABCD
解析:
题目解析
答案: ABCD
解析: 这道题是关于农村商业银行加强账户日常管理的问题。在账户日常管理中,需要对纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户加强控制,涉及买卖银行账户、涉及洗钱和涉及恐怖融资的违规账户也要加强控制并采取相应措施。因为这些账户涉及的交易风险较高,所以选项ABCD都是合理的控制措施。
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