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岗位能力测试试题去重新
5,143
多选题

可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查:。

A
明显涉嫌洗钱恐怖融资等犯罪活动的。
B
严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C
涉嫌刑事犯罪的情形。
D
其他情节严重或者情况紧急的情形。

答案解析

正确答案:ABD

解析:

题目要求根据情形选择需要向中国人民银行或其分支机构报告的可疑交易,并配合反洗钱调查。根据选项,答案为ABD。选项A表示明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动,这是需要立即报告的情形。选项B表示严重危害国家安全或者影响社会稳定的情况,也是需要报告的情形。选项D表示其他情节严重或者情况紧急的情形,同样需要报告。 综上所述,这三道题的答案选项均涵盖了需要向中国人民银行分支机构报告的可疑交易情形,以及配合反洗钱调查的要求。
岗位能力测试试题去重新

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