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岗位能力测试试题去重新
5,143
多选题

可疑交易符合下列情形之一的(),农商银行系统应当立即以电子形式或书面形式,向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行或当地分支机构报送,并配合反洗钱调查:()。

A
明显涉嫌洗钱、恐怖融资、电信诈骗、逃税等犯罪活动的。
B
严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C
严重危害国际安全
D
其他情节严重或者情况紧急的情形

答案解析

正确答案:ABD
岗位能力测试试题去重新

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