多选题
金融监管机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,履行以下反洗钱职责:()。
A
会同中国人民银行制定所监督管理金融机构的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度
B
对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C
审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请,不予批准
D
检查所监管金融机构执行客户身份识别的情况
答案解析
正确答案:ABC
解析:
题目解析
答案:ABC
解析:根据题目中提到的《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融监管机构的反洗钱职责涵盖了以下几个方面:A.会同中国人民银行制定所监督管理金融机构的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度;B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求;C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。因此,答案为ABC。
相关题目
单选题
2015年版第五套人民币100元纸币除采用了雕刻凹印印刷方式外,还使用了()印刷方式?()
单选题
2015年版第五套人民币100元纸币采用了无色荧光纤维防伪特征,它具有()特点。
单选题
2015年版第五套人民币100元纸币采用了无色荧光图案,它的主要特点是()。
单选题
2015年版第五套人民币100元纸币采用了双色横号码,它的主要特点是()。
单选题
2015年版第五套人民币100元纸币采用了人像水印防伪特征,下列说法正确的是()。
单选题
2015年版第五套人民币100元纸币采用了全埋安全线,它的主要特点是()。
单选题
2015年版第五套人民币100元纸币采用了红外配对图案,它的主要特点是()。
单选题
2015年版第五套人民币100元纸币采用了光彩光变数字防伪特征,下列表述正确的有()。
单选题
2015年版第五套人民币100元纸币采用了光彩光变数字,它所呈现的特征包括()。
单选题
2015年版第五套人民币100元纸币采用了防复印标记,它的主要特点是()。
