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岗位能力测试试题去重新
5,143
多选题

金融监管机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,履行以下反洗钱职责:()。

A
会同中国人民银行制定所监督管理金融机构的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度
B
对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C
审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请,不予批准
D
检查所监管金融机构执行客户身份识别的情况

答案解析

正确答案:ABC

解析:

题目解析 答案:ABC 解析:根据题目中提到的《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融监管机构的反洗钱职责涵盖了以下几个方面:A.会同中国人民银行制定所监督管理金融机构的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度;B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求;C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。因此,答案为ABC。
岗位能力测试试题去重新

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