多选题
金融机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,这些后续控制措施包括但不限于()。
A
提高客户风险等级
B
经高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C
经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D
向相关金融监管部门门报告
E
向相关侦查机关报案
答案解析
正确答案:ABCDE
解析:
这道题考察金融机构在报送可疑交易报告后采取的后续控制措施。选项A、B、C、D和E列举了金融机构可能采取的措施,这些措施有助于进一步防范和控制可疑交易的风险。所以选项ABCDE是正确的。
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