多选题
金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()、()以及()中与反洗钱工作有关的内容。
A
反洗钱统计报表
B
信息资料
C
稽核审计报告
D
大额交易和可疑交易信息
答案解析
正确答案:ABC
解析:
金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()、()以及()中与反洗钱工作有关的内容。 答案:ABC
解析:根据题目中提到的规定,金融机构需要向中国人民银行报送三种类型的报表和信息,其中与反洗钱工作有关的内容为:
A. 反洗钱统计报表:可能包含反洗钱工作的数据和统计信息,用于监测和分析反洗钱工作的情况。
B. 信息资料:可能包括客户的身份信息、交易信息等,用于监测可疑交易。
C. 稽核审计报告:报告中应包含与反洗钱措施和合规性相关的信息。
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