多选题
金融机构应当按照反洗钱法规,向中国人民银行报送()。
A
反洗钱年度报告
B
反洗钱有关信息资料
C
稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
D
客户档案资料
答案解析
正确答案:ABC
解析:
金融机构应当按照反洗钱法规,向中国人民银行报送()。 答案:ABC
解析:根据题目中提到的反洗钱法规,金融机构需要向中国人民银行报送三种内容,分别是:
A. 反洗钱年度报告:用于向监管机构汇报反洗钱工作的年度总结和数据统计。
B. 反洗钱有关信息资料:可能包括客户的身份信息、交易信息等,用于监测可疑交易。
C. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容:审计报告中应包含与反洗钱措施和合规性相关的信息。
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