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岗位能力测试试题去重新
5,143
多选题

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查中需要进一步核查中,下列描述正确()。

A
可以查阅被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料
B
不可复制被调查对象的账户信息交易记录
C
对可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料,可以予以封存
D
调查人员封存文件资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚

答案解析

正确答案:ACD

解析:

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查中需要进一步核查中,下列描述正确()。 A.可以查阅被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料 B.不可复制被调查对象的账户信息交易记录 C.对可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料,可以予以封存 D.调查人员封存文件资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚 答案:ACD 解析:选项A、C、D都是国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构在调查中需要进一步核查的正确做法。选项A指出可以查阅被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料,选项C指出对可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料,可以予以封存,选项D指出调查人员封存文件资料时应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚。
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