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岗位能力测试试题去重新
5,143
多选题

关于尽职调查的措施下列哪些说法是正确的:()。

A
要求客户补充提供身份证明文件职业资料住所资料资金来源或去向资料等
B
进一步调查客户及其实际控制人实际受益人情况,进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C
经支行行长审批后,审慎建立业务关系或开办新的业务
D
合理限制客户通过面对面方式办理业务的金额次数和业务类型

答案解析

正确答案:AB
岗位能力测试试题去重新

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单选题

对于为本行付出假币,若假币已被其它银行或公安机关收缴,查询申请人可提供()后予以赔付。

单选题

对于伪造变造()等开户证明文件骗取开立银行结算账户的,银行应按照《中国人民银行关于规范人民币银行结算账户管理有关问题的通知》的规定,釆取相关措施配合中国人民银行对相关单位及个人进行处理。

单选题

对于核准类银行结算账户的开立、变更,银行机构可以()方式向中国人民银行当地分支机构报送存款人书面相关资料和电子信息,具体报送方式由中国人民银行当地分支机构确定。

单选题

对于代理开立的借记卡,需被代理人持本人有效身份证件在柜面办理卡片启用后方可正常使用,在启用前应只支持存款转入等贷方交易,不支持()等借方交易。

单选题

对于存款人未参加年检,存在()等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的,银行应撤销银行结算账户。

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对印特征按照印刷方式可分为()。

单选题

对农民工工资专用账户中明显超出工程施工合同约定并且明显超出足额支付该项目农民工工资所需全部人工费的资金,对工资保证金账户中超出工资保证金主管部门公布的资金存储规定部分的资金,人民法院经认定可依法釆取冻结或者划拨措施。当事人及有关单位、个人利用两类账户()执行的,应当依法承担责任。

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对客户支付凭证验印时,系统不能自动通过的原因可能有下列哪几种()。

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对客户交回或办理业务中作废的纸质重要空白凭证,正确处理方式是()。

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对公活期可开办的业务代号包括()等。

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