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多选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列（）行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。
A
违反保密规定，泄露有关信息的
B
故意提供虚假材料的
C
拒绝、阻碍反洗钱检查的
D
未指定专人联络现场检查事项的
答案解析
正确答案：ABC
解析：
- 反洗钱法规处罚解析：
题目要求根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，判断金融机构在哪些行为下会受到罚款。根据提供的选项，选项A、B、C分别是以下情形：A.违反保密规定，泄露有关信息；B.故意提供虚假材料；C.拒绝、阻碍反洗钱检查。这三个行为都是反洗钱法规禁止的，因此答案是ABC。
题目纠错
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