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岗位能力测试试题去重新
5,143
多选题

反洗钱调查程序要求有哪些?()

A
调查人员不得少于二人
B
出示合法证件
C
出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D
反洗钱证书

答案解析

正确答案:ABC

解析:

反洗钱调查程序要求有哪些?答案为ABC。 A. 调查人员不得少于二人:反洗钱调查通常需要多人协作,以确保调查的全面性和准确性。 B. 出示合法证件:在进行反洗钱调查时,调查人员需要出示合法的身份证明,以证明他们的身份和授权。 C. 出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书:反洗钱调查必须符合法律程序,必须有相应的授权文件或通知书。
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