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多选题
对于外国政要，义务机构除采取正常的客户尽职调查措施外，还应当采取以下哪些强化的尽职调查措施（）。
A
建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B
建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
C
进一步深入了解客户财产和资金来源。
D
在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目要求对于外国政要，除了正常的客户尽职调查措施外，还需要采取强化的尽职调查措施。正确的措施包括：建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要（选项A）；建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权（选项B）；进一步深入了解客户财产和资金来源（选项C）；在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度（选项D）。因为题目要求是“采取以下哪些强化的尽职调查措施”，所以选项ABCD都是符合要求的。
题目纠错
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