×
多选题
对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于：（）。
A
重新识别调查客户身份，包括客户的职业年龄收入等信息
B
采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C
调查分析客户交易背景交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源，关联客户基本信息和交易情况开户或交易动机等
D
整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务风险状况资金来源等是否相符
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目要求金融机构和支付机构对通过可疑监测标准筛选出的异常交易采取有效措施进行人工分析和识别。这些措施包括但不限于以下几个方面：重新识别调查客户身份，包括客户的职业年龄收入等信息（选项A）；采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构（选项B）；调查分析客户交易背景交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源，关联客户基本信息和交易情况开户或交易动机等（选项C）；整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务风险状况资金来源等是否相符（选项D）。因为题目明确指出措施包括但不限于，所以选项ABCD都是正确的，都应当采取。
题目纠错
相关题目
单选题
下列不属于2015年版第五套人民币100元纸币公众防伪特征的是（）。
单选题
为个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的，对于他人代理办理的，银行应严格审核（）身份证件，并留存相关人员身份证件复印件或者影印件。
单选题
通过特定仪器，2019版人民币纸币中可检测到磁性特征的内容有（）。
单选题
提出货币真伪鉴定申请的主体可以是（）。
单选题
水印特征按照题材可分为（）。
单选题
水印特征按照功能可分为（）。
单选题
水印特征按照呈现位置可分为（）。
单选题
水印普遍应用于世界各国的钞票上，2015年版第五套人民币100元纸币采用的人像水印具有（）的特点？（）
单选题
如果被收缴人对被收缴的货币真伪有异议，可向（）申请鉴定。
单选题
人民币纸币票面出现人为的文字、图画、符号或其他标记，票面出现一处涂写，其涂写面积大于（）mm²的；票面出现多处涂写，累计涂写面积大于（）mm²的，为不宜流通人民币。
