×
多选题
对于高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人或来自高风险国家（地区）的，法人金融机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施，包括但不限于（）。
A
进一步获取客户及其受益所有人身份信息
B
适当提高信息的收集或更新频率
C
深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源
D
询问与核实交易的目的和动机
E
适度提高交易监测的频率及强度
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
题目解析
对于高风险客户或高风险账户持有人，法人金融机构需要在客户身份识别要求的基础上采取强化措施。这些强化措施包括但不限于：进一步获取客户及其受益所有人身份信息（A）、适当提高信息的收集或更新频率（B）、深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源（C）、询问与核实交易的目的和动机（D）、适度提高交易监测的频率及强度（E）。因此答案选ABCDE。
题目纠错
相关题目
单选题
下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的票面缺失情形的不宜流通人民币（）。
单选题
下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的不宜流通人民币纸币类型（）。
单选题
下列哪项属于《不宜流通人民币硬币》标准规定的不宜流通人民币硬币类型（）。
单选题
下列关于2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光竖号码说法正确的是（）。
单选题
下列对2015年版第五套人民币100元纸币上采用的雕刻凹印防伪特征描述正确的是（）。
单选题
下列不属于2015年版第五套人民币100元纸币公众防伪特征的是（）。
单选题
为个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的，对于他人代理办理的，银行应严格审核（）身份证件，并留存相关人员身份证件复印件或者影印件。
单选题
通过特定仪器，2019版人民币纸币中可检测到磁性特征的内容有（）。
单选题
提出货币真伪鉴定申请的主体可以是（）。
单选题
水印特征按照题材可分为（）。
