多选题
对符合下列条件()的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告。
A
定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B
活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C
国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
D
国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
答案解析
正确答案:ABCD
解析:
对符合下列条件()的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告。 A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款 C.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易 D.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易 答案:ABCD
解析:该题目涉及金融机构是否需要报告符合特定条件的大额交易。选项A涵盖了定期存款到期后续存的情况,选项B涵盖了活期存款转为定期存款的情况,选项C涵盖了国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易,选项D涵盖了国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易。根据题目要求,如果这些交易或行为并未发现可疑情况,金融机构是可以不进行报告的,因此答案是ABCD。
题目纠错
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