持票人委托银行收款，除按规定记载背书外，还应在背书人栏记载（）。

产品功能、服务流程与合约等方面进行了优化升级或（）等发生重大变化的存量产品，要进行重新评估。

不断加强基层营业机构（）等多种内部控制手段的配合使用，可在各级机构设立内部控制合规管理岗位，有效消除内部控制盲点。

保险业金融机构在履行客户尽职调查义务中，发现客户存在以下情形（），有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应报告可疑交易。

保险监管机构人员到金融机构执行查询任务时，应当（）。

保险监督管理机构查询保险机构及相关单位和个人在金融机构账户的内容，主要包括（）。

保险监督管理机构查询保险机构及相关单位和个人在金融机构的账户时，可以对相关资料进行（）。

按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，下列我国哪些单位无需开展尽职调查。

按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，金融机构用于检索判断存量个人账户持有人是否为非居民个人的有关要素，具体包括（）。

安徽农村商业银行系统风险预警监测操作规程（试行）规定，核查分类结果分为四类，分别是（）。

安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估管理办法中要求农商银行系统各级业务条线管理部门承担本条线产品洗钱风险评估工作，并对评估结果负直接责任。主要职责包括：（）。