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岗位能力测试试题去重新
5,143
多选题

安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法中,下列关于大额和可疑交易报告管理办法,说法正确的有()。

A
客户交易信息和错误回执交易由交易发生机构负责补录
B
客户信息和错误回执客户由客户号建立机构负责补录
C
错误回执账户由账户开立机构负责补录
D
以上都不对

答案解析

正确答案:ABC

解析:

答案选项:ABC 解析: A. 客户交易信息和错误回执交易由交易发生机构负责补录。 B. 客户信息和错误回执客户由客户号建立机构负责补录。 C. 错误回执账户由账户开立机构负责补录。 这三个选项在反洗钱系统管理办法中描述正确。交易发生机构负责补录客户交易信息和错误回执交易,客户号建立机构负责补录客户信息和错误回执客户,账户开立机构负责补录错误回执账户。
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岗位能力测试试题去重新

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