《全省农村商业银行柜面操作40条严禁》规定，严禁未核实业务（）前提下办理业务授权。

根据《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》要求，需构建“（）”三位一体的预防犯罪工作体系，形成齐抓共管的治理格局。

根据《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度，将银行员工（）作为内部管理制度的重要内容。

根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：（）。

各银行机构、支付机构及清算机构要建立健全业务连续性风险排查制度，从（）等方面做好业务连续性风险排查整改，并将其纳入日常工作，实现风险排查整改的制度化和常态化。

各金融机构要结合实际，研究制定本单位新的反假货币培训工作制度，为现金从业人员提供系统化多元化的学习培训，内容包括但不限于（）。

各单位应每年对自身的危机处置预案进行评估，根据（）不断更新、完善危机处置预案，确保危机处置预案的有效性和可操作性。

个人通过电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类银行账户的身份验证措施有（）。

反洗钱指标要素的监测指标包括（）。

法人金融机构董事会主要履行以下职责（）。

法人金融机构出现以下情形时应及时开展自评估工作:。