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岗位能力测试试题去重新
5,143
多选题

《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()。

A
建立客户尽职调查制度
B
建立客户身份资料和交易记录保存制度
C
建立健全反洗钱内部控制制度
D
执行大额和可疑交易报告制度

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

选项ABCD的答案是正确的。根据《反洗钱法》,金融机构在反洗钱方面的义务包括:A.建立客户尽职调查制度,B.建立客户身份资料和交易记录保存制度,C.建立健全反洗钱内部控制制度,D.执行大额和可疑交易报告制度。这些措施有助于金融机构避免和应对洗钱行为。
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