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多选题
在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资⾦）和⾦融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利⽤的风险。这些后续控制措施包括但不限于：。
A
对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告
B
经反洗钱工作领导小组组长或分管反洗钱工作的行领导审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
C
向所在地人民银行或者其分支机构报告
D
向相关侦查机关报案
E
向相关金融监管部门报告
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资⾦）和⾦融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利⽤的风险。这些后续控制措施包括但不限于： 答案:ABCDE
解析：该题描述了在报送可疑交易报告后，应采取的后续控制措施。正确答案是ABCDE。每个选项都描述了可能采取的措施：A选项指持续监控可疑交易报告所涉客户及交易，并在可疑交易活动持续发生时定期或额外提交报告；B选项指经反洗钱工作领导小组组长或分管反洗钱工作的行领导审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系；C选项指向所在地人民银行或其分支机构报告；D选项指向相关侦查机关报案；E选项指向相关金融监管部门报告。综合起来，这些选项都是在报送可疑交易报告后可能采取的后续控制措施，以降低洗钱、恐怖融资和其他违法犯罪活动利用的风险。
题目纠错
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