多选题
义务机构应对依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况,对配合人民银行反洗钱行政调查、采取措施的有关情况予以保密,非依法律规定不得向任何单位和个人透露和提供。上述表述中采取的措施不包括()。
A
账户控制
B
临时冻结
C
账户久悬
D
查封
答案解析
正确答案:ACD
解析:
题目讨论义务机构在处理客户身份识别、大额交易、可疑交易报告等信息时需要采取的措施。选项中的ACD分别代表了采取的措施:
A. 账户控制:可能涉及对特定账户进行限制或控制。
C. 账户久悬:指对可疑账户的长期监测和观察。
D. 查封:可能涉及对涉案账户或资产的查封。
答案中不包括B选项"临时冻结"。这是因为在题干中提到"对依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况,对配合人民银行反洗钱行政调查、采取措施的有关情况予以保密,非依法律规定不得向任何单位和个人透露和提供",因此临时冻结可能是一种采取措施,而不包括在保密的范围内。
题目纠错
