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多选题
以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？（）
A
外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B
被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C
已经或正在接受行政或司法调查的客户
D
有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目要求选择银行客户洗钱风险分类的参考因素。根据答案选项，A、B、C、D分别代表：外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员；被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户；已经或正在接受行政或司法调查的客户；有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户。这些个人因素都可能增加客户涉嫌洗钱的风险程度，所以答案选项ABCD都是正确的。
题目纠错
