下列处置情形属于法律上处分的有（）。

银行业金融机构应当建立全面风险管理体系，采取定性和定量相结合的方法，识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所承担的各类风险。

银行业金融机构应当建立全面风险管理报告制度，明确报告的（）。

银行业金融机构要严格落实（）、（）、（）等关键环节风险管控，防范外部欺诈。严格遵守同业结算、票据、投融资、理财业务等管理规定，禁止出租、出借同业账户，加强同业专营业务的存续期管理，防范通过伪造合同、印章、产品等手段进行诈骗的违法犯罪行为。

银行业金融机构可以采用（）模式通过影像交换系统处理支票业务。

银行业金融机构参照《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》规定，针对各项跨境业务制定（）的业务管理指引，并根据跨境业务管理要求及反洗钱和反恐怖融资相关规定，及时调整和修订，切实防范跨境业务洗钱和恐怖融资风险。

银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的（）支持。

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）。

银行机构可通过（）方式进行联网核查。

银行汇票、商业汇票由中国人民银行总行统一（），并在中国人民银行总行批准的印制厂印制。由各家银行总行组织定货和管理。

银保监会会同最高人民检察院、公安部、国家安全部制定规范化的查询、冻结电子化信息交互流程，确保各方依法合规使用专线传输数据，保障（）的安全性。