省联社反洗钱领导小组负责审定农商银行系统洗钱风险自评估（），并对自评估工作中的重大事项进行决策。

中国人民银行对商业银行的（）非经营性违法行为可以处罚。

中国人民银行的行长、副行长及其他工作人员应当恪尽职守，不得滥用职权、徇私舞弊，不得在任何（）兼职。

中国人民银行的财务收支和会计事务，应当执行法律、行政法规和国家统一的财务、会计制度，接受（）依法分别进行的审计和监督。

中国人民银行的财务收支和会计事务，应当执行（）,接受国务院审计部门和财政部门依法分进行的审计和监督。

中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有（）或（）的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知。

只有面向（）发行的银行理财产品，可投资于境内二级市场股票、未上市企业股权等权益类资产。

直接参与者应当于每年度结束后20个工作日内，向中国人民银行或者其分支机构报送办理业务情况，报送内容包括（）。

直接参与者严重违反支付系统业务管理规定，对其他参与者或客户权益造成重大损害的，中国人民银行及其分支机构应对其采取（）转为间接参与者等措施。

执行法院通过网络执行查控系统对被执行人的存款采取扣划措施的，应当在协助执行通知书中载明扣划的（）。