多选题
当国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的涉恐人员信息包含姓名、证件号码、证件种类等客户信息时,省联社在核心业务系统“客户信息-关注名单”模块中,将关注类型选择为“恐怖分子”、“恐怖组织”。采取控制措施为:()。
A
涉恐人员在核心业务系统内未建立客户信息,系统控制其在全省农村商业银行无法建立客户信息。
B
涉恐人员在核心业务系统内已建立客户信息,系统控制其在全省农村商业银行无法开立新账户。
C
涉恐人员在核心业务系统内已开立存款账户的,省联社在设定该部分涉恐人员客户信息时,对其名下的所有账户实施冻结,限制除普通查询及司法查询、冻结、扣划外的所有交易。
答案解析
正确答案:ABC
解析:
题目中要求省联社在核心业务系统中对涉恐人员信息采取控制措施,关注类型选择为“恐怖分子”、“恐怖组织”。正确答案是ABC。
A选项表示涉恐人员在核心业务系统内未建立客户信息,系统控制其在全省农村商业银行无法建立客户信息,这是对涉恐人员的预防性控制。
B选项表示涉恐人员在核心业务系统内已建立客户信息,系统控制其在全省农村商业银行无法开立新账户,这是对已经建立客户信息的涉恐人员的控制措施。
C选项表示对已开立存款账户的涉恐人员,银行在设定其客户信息时,对其名下的所有账户实施冻结,限制除普通查询及司法查询、冻结、扣划外的所有交易,这是对已有账户的涉恐人员进行的控制措施。
题目纠错
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