《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列（）金融机构。

办理协助冻结业务时，金融机构经办人员应当核实的证件和法律文书包括（）。

办理托收承付结算的款项，必须是商品交易，以及因商品交易而产生的劳务供应的款项。（）商品的款项，不得办理托收承付结算。

办理人民币存取款业务的金融机构，下列（）行为，违反《人民币管理条例》规定，由中国人民银行给予警告，并处1000元以上5万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分。

办理人民币存取款业务的金融机构，下列（）行为，违反《人民币管理条例》规定，由中国人民银行给予警告，并处1000元以上5000元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分。

办理跨境汇出汇款时，义务机构应当获取和登记汇款人（），以及收款人的姓名或名称、账号。

办理具体柜台业务方面，不得存在以下哪些行为：（）。

按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的（）等合理实施限制。

按照《中华人民共和国人民币管理条例》，以下属于损害人民币行为是（）。

安徽农村商业银行系统印章管理办法中营业机构领回的业务印章，应及时在《重要物品保管交接登记簿》上逐枚加盖印模，登记（）等信息。