多选题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》适用于()。
A
在中国境内依法设立的法人金融机构
B
在境外依法设立的法人金融机构分支机构
C
非银行支付机构
D
以上都是
答案解析
正确答案:AC
解析:
题目解析
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》适用于()。
答案: AC
解析:根据题目中的指引名称,《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》适用于以下情况:
A. 在中国境内依法设立的法人金融机构
C. 非银行支付机构
选项B中提到的"在境外依法设立的法人金融机构分支机构"并未被提及,所以不适用于该指引。
因此,选项A和C是正确的答案。
题目纠错
相关题目
单选题
保证人必须按照《票据法》的规定在票据上记载保证事项。保证人为背书人保证的,应将保证事项记载在票据的()。
单选题
保证金账户按保证金所担保的业务种类不同分为()等。
单选题
办理支付结算时关于查询查复业务必须做到()。
单选题
办理协助扣划业务时,金融机构经办人员应当核实的证件和法律文书包括()。
单选题
办理协助冻结业务时,金融机构经办人员应当核实的证件和法律文书包括()。
单选题
办理托收承付结算的款项,必须是商品交易,以及因商品交易而产生的劳务供应的款项。()商品的款项,不得办理托收承付结算。
单选题
办理人民币存取款业务的金融机构,下列()行为,违反《人民币管理条例》规定,由中国人民银行给予警告,并处1000元以上5万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予纪律处分。
单选题
办理人民币存取款业务的金融机构,下列()行为,违反《人民币管理条例》规定,由中国人民银行给予警告,并处1000元以上5000元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予纪律处分。
单选题
办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记汇款人(),以及收款人的姓名或名称、账号。
单选题
办理具体柜台业务方面,不得存在以下哪些行为:()。
