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多选题
金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（）。
A
客户要求变更姓名或者名称身份证或者身份证明文件种类身份证件号码注册资本经营范围法定代表人或者负责人的
B
客户行为或者交易情况出现异常的
C
客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D
先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点的
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（）。
答案: ABCD
解析：选项A、B、C、D列出了金融机构在与客户业务关系存续期间需要重新识别的主要情形。A选项涉及客户要求变更相关信息的情形；B选项指出客户行为或交易出现异常；C选项提及客户姓名或名称与国家有关部门要求协查的人员信息相同的情况；D选项涉及先前获得的客户身份资料存在疑点。这些情形都需要金融机构重新识别客户身份和信息，以确保业务的合规性和安全性。
题目纠错
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