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岗位能力测试试题去重新
5,143
单选题

针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中,以下选项不属于开户后交易行为异常的是()。

A
Ⅱ、Ⅲ类户开立后,客户立即或多次修改手机号码、绑定账户
B
多个不同身份的Ⅱ、Ⅲ类户在同一终端设备或网络地址进行登录或操作使用
C
银行新增开户频率异常增高、数量激增,新增开户时间间隔较短或呈现一定规律,新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符
D
多个不同身份的Ⅱ、Ⅲ类户的身份验证交易发起方集中于某一银行,或身份验证交易时间集中于凌晨等异常时间段

答案解析

正确答案:C
岗位能力测试试题去重新

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单选题

农商银行发现以下情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,要及时提交可疑交易报告()。

单选题

农商银行发现或者有合理理由怀疑()与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,均要提交可疑交易报告。

单选题

农商银行对()等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成,开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存5年。

单选题

农商银行不得擅自解除冻结措施。符合下列情形()之一的,应当立即解除冻结措施。

单选题

农商银行办理业务过程中加盖在()等凭据上的业务印章,明确核算事项合法性,作为银行和客户权责关系的重要依据。

单选题

农商银行办理现金业务的()等必须安装监控设施,并做到全覆盖。

单选题

农商银行办理现金收付业务时,发现非现行流通货币,应按照当地人民银行的规定予()。

单选题

农商银行()时,需在系统内对机构信息进行相应的操作,并对机构用户信息进行调整。

单选题

农商银行(),及出现其他重大支付风险时,省联社有权停止农商银行资金清算账户的对外支付清算。

单选题

农商行电子印章操作岗具有()等操作权限。

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