义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

省联社按照综合前端业务的风险程度制定统一的授权标准，农商银行按照本行风险承受程度，在省联社授权标准范围内，灵活设置（）。

审计机关在审计过程中，有权依法向金融机构查询单位、个人（），并取得证明材料，金融机构应当予以协助。

审计机关查询单位、个人账户和存款时，应当向金融机构提供账户（）或者有关身份信息。

审计机关查询单位、个人账户和存款的内容，主要包括开户销户情况、（）情况，以及交易资金流向、交易设备和网络信息、第三方支付信息等记录。

申请人由于银行汇票超过付款期限或其他原因要求退款时，应交回（）。

申请人使用银行汇票，应向出票银行填写银行汇票申请书，填明（）。

申报运行“三铁”网点经省联社考评确认为“不合格”的，将会（）

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户可以进行款项收取或者资产受让的情形有哪些？（）

设立有限责任公司，应当具备下列条件（）。

设立商业银行，申请人应当向国务院银行业监督管理机构提交下列文件、资料有（）。