县市级农村中小统一法人金融机构辖内发生涉案金额（）万元以上案件的，给与案件防控第一责任记过以上处分。

下列哪些机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构：（。

下列哪些机构可以作出反洗钱行政处罚决定。（）。

下列哪些机构负责对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查的监督管理？（）

下列哪些机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构：（）。

下列哪些部门或机构可以开展货币真伪鉴定业务。（）。

下列可以作为开立个人账户客户身份识别辅助证件的包括（）。

下列交易事项不需要大额报告的是（）。

下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）

下列关于中国人民银行印发《支付结算办法》的作用说法正确的是（）。

下列关于支票签发具备的条件说法正确的是（）。