商业银行内部控制指引规定，商业银行（）履行内部控制的监督职能，负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计，及时报告审计发现的问题，并监督整改。

以下情形要立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关，说法正确的是（）。

以下情况应列入黑名单进行监测的是（）。

以下哪种做法正确？（）

以下哪种情况需要农商银行在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，还要以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告，并配合反洗钱调查。

以下哪种情况存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务。

以下哪些账户不能转入久悬户？（）

以下哪些属于涉嫌电信网络诈骗犯罪可疑特征。

以下哪些情形农商行可拒绝建立业务关系？（）

以下哪些情形，农商银行有权拒绝为其开户。

以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素？（）