人民检察院、公安机关、国家安全机关可以与银行业金融机构建立电子化专线信息传输机制，查询、冻结（含续冻、解除冻结）需求发送和结果反馈原则上依托银监会及其派出机构与银行业金融机构的（）完成。

银行机构在办理（）等人民币银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查。

银行机构有权拒绝开户的情形包括（）。

银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时，应区别相关银行业务的（）等因素制定具体的联网核查业务处理方法，并将制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案。

银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若相关（）与居民身份证所记载的信息核对完全相符，可按照相关规定继续办理业务。

银行机构可通过（）等方式进展联网核查公民身份信息。

银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者（），造成较大损失的，处5年以下有期徒刑或者拘役；造成重大损失的，处5年以上有期徒刑。

银行汇票承兑银行接到持票人开户行寄来的（），抽出专夹保管的汇票卡片和承兑协议副本进行审查。

银行和支付机构应加强对异常开户行为的审核，遇到（）情形时，有权拒绝开户。

银行和支付机构提供转账服务时应当执行下列最新规定（）。

银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）。