全系统发现涉恐类名单调整的，应立即针对本行所有客户上溯（）内交易，按名单监控规则启动回溯性调查与排查。

银行违反规定（），要按规定承担赔偿责任。因重大过失错付或被冒领的，要负责资金赔偿。

银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的，应当增加汉语语音提示，并通过（）等设置防诈骗提醒。

银行通过账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性时，应当在系统中准确录入（）等信息。

银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户（）变更业务时，应当按照新开户要求重新验证信息，并采取措施核实个人变更信息的真实意愿。

银行是（）的中介机构。

银行票据是指（）。

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（）。

银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的？（）

银行可通过Ⅲ类户向客户提供（）服务，有特殊规定的除外。

银行可通过Ⅱ类户向客户提供（）服务，有特殊规定的除外。