金融机构因与客户建立业务关系而收集客户信息时，应当在相对封闭的环境中以“（）”的方式进行，避免在公开场合将客户信息暴露给其他人。

《不宜流通人民币纸币》标准规定，撕裂长度按照裂口一端到另一端沿着裂口方向的轨迹长度计算。

综合前端业务授权人员应认真审核经办人提交的业务交易信息，重点审查业务的（）。

综合前端业务授权，是指通过综合前端系统办理柜面交易时，为防范风险对指定业务场景按照一定授权规则进行业务授权的行为，分为（）模式。

自然人客户特征（）等要素，可组合指向于涉恐名单监控。

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

自2017年1月1日起，银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的（）等，超出限额和笔数的，应当到银行柜面办理。

自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人（）。

自2016年12月1日起，支付机构在为单位和个人开立支付账户时，应当与单位和个人签订协议，（）与（）、支付账户与银行账户之间的日累计转账限额和笔数，超出限额和笔数的，不得再办理转账业务。

准备实施恐怖活动罪有下列哪些情形的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产？（）

转账卡是实时扣账的借记卡，具有（）。