单选题
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()。
A
大额和可疑交易数据报送
B
客户身份识别
C
客户身份资料和交易记录保存
D
反洗钱监督检查
答案解析
正确答案:B
解析:
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是(客户身份识别)。 答案解析:选项B中的“客户身份识别”是反洗钱三大预防措施中的基础,它是确保金融机构能够准确识别客户身份,了解客户的背景信息,以便更好地监测和防范可能的洗钱活动。其他选项是辅助措施,但没有客户身份识别重要。
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