对大额网上支付、转账等交易，应通过（）确认、（）等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息；对客户账户资金变动，应通过（）等适当方式及时提示。

Ⅱ类户经柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的，可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务，可以配发银行卡实体卡片。

Ⅱ、Ⅲ类户只能通过柜面渠道进行开通。

Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常，只体现在客户使用同一身份（包括同一身份证号码，或同一绑定账户，或同一手机号码等情况）连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类户。

Ⅱ、Ⅲ类户可以通过基于主机卡模拟(HCE)、手机安全单元(SE)、支付标记化(Tokenization)等技术的移动支付工具进行大额取现。

2020年版第五套人民币5元纸币号码的横竖设计形式与2019年版50元、20元、10元纸币相同。

2018年12月24日国务院常务会议决定，在分批试点基础上2019年底前完全取消企业银行许可。

2013年，经评估，我国成为首个退出FATF后续评估程序的发展中国家，同时担任亚太反洗钱组织联合主席国。

《中国银监会办公厅公安部办公厅关于印发电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则的通知》规定，银行业金融机构应当指定各市的专门分支机构和人员，负责资金返还的办理工作。

《商业银行法》中所称的关系人是指：（1）商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属；（2）前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。

《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定，同级财政预算资金应存入同级代理支库为财政开立的地方财政预算存款账户，所有的预算支出均通过此账户拨付。