调查反洗钱可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。

办理票据贴现业务的机构，是经中国人民银行批准经营存款业务的金融机构。

按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。

按份共有财产的分割必须保持财产的使用价值。

FATF的指引、最佳实践文件等，不是评估一国标准执行情况的强制性依据，仅供各国在考虑如何有效执行FATF标准时参考。

A公司到其基本存款账户开户银行要求增资验资，银行应为该公司开立一个专用存款账户用于增资验资使用。

Ⅲ类户账户余额不得超过1000元。

Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过1000元。

Ⅲ类户发放贷款和贷款资金归还，应当遵守Ⅲ类户余额限制规定，但贷款资金归还不受出金限额控制。

Ⅱ类户经柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的，可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务，可以配发银行卡实体卡片。

Ⅱ、Ⅲ类户只能通过柜面渠道进行开通。