《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

民法保护人身权的方法包括返还财产、停止侵害、赔偿损失等。

民办非企业组织申请开立基本存款账户，应出具社会团体登记证书。

李某建房挖地基时挖出三件古代陶器，经有关部门鉴定具有很高的价值，这三件陶器应归李某所有。

李某被宣告死亡后又重新出现，经申请法院撤销了对他的死亡宣告，其配偶再婚后配偶又死亡的，李某与原配偶之间的夫妻关系自行恢复。

李某，17岁毕业于中国科技大学少年班后参加工作，因此，可将其视为完全民事行为能力人。

客户通过农商银行开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户或者发卡的农商银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，不报告。

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由议付行报告。

客户尽职调查制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

客户风险分类不是客户尽职调查中的内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。

客户风险等级分类应当遵循保密性原则。