综合评估法是指运用（），以定性分析和定量分析相结合的方式评估产品的洗钱风险。

贴现人应将贴现、转贴现纳入其信贷总量，并在存贷比例内考核。

提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。

所有制是一切社会都存在的，而所有权是为所有制服务的，因此，只要社会存在着所有制，就必然存在着所有权。

所有权关系反映的是一种人与物的支配关系，即人与物的关系。

所有权不明的隐藏物、埋藏物归国家所有。

诉讼时效因权利人主张权利而中断后，权利人在新的诉讼时效期间内，再次主张权利的，可以认定为诉讼时效再次中断。

诉讼时效期间届满后当事人向人民法院起诉保护其民事权利的，人民法院应不予立案受理。

诉讼时效期间届满，权利人仍不行使其民事权利的。其民事权利即归于消灭。

诉讼时效的中断是指诉讼时效期间暂停计算。

数据电文不得仅因为其是以电子、光学、磁或者类似手段生成、发送、接收或者储存的而被拒绝作为证据使用。