中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中的（）是指接入机构行内系统与综合前置子系统（ACS系统）不直接连接，以人工录入或导入的方式通过综合前置子系统发起或接收业务的连接方式。

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。

为非法集资设立的企业、个体工商户和农民专业合作社，由市场监督管理部门吊销营业执照。为非法集资设立的网站、开发的移动应用程序等互联网应用，由电信主管部门依法予以关闭。

委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不承担未履行客户尽职调查义务的责任。

外商投资企业用人民币偿还境外人民币借款本息的，可以凭贷款合同和支付命令函、纳税证明等材料直接到银行办理。

外商投资企业向其境外股东、集团内关联企业和境外金融机构的人民币借款和外汇借款应当分开计算。

外国公民的使领馆人员身份证可作为在境内银行开户的有效身份证件。

土地使用权出让合同约定的使用期限届满，土地使用者未申请续期或者虽申请续期但未获得批准的，土地使用权由国家无偿收回。

同一顺序的利害关系人，有的申请宣告死亡，有的不同意宣告死亡，则应当宣告死亡。

贴现人应将贴现、转贴现纳入其信贷总量，并在存贷比例内考核。

提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。