中国人民银行及其分支机构监管走访金融机构前，应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》。以本级机构名义开展的监管走访由本行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准；以反洗钱管理部门名义开展的监管走访由部门负责人或者其上级领导批准《反洗钱监管通知书》应当提前（）个工作日送达相关金融机构，告知其监管走访目的和需要了解核实的事项。

限制民事行为能力人只能从事与他的年龄、智力、健康状况相适应的民事活动，其他民事活动必须由他的法定代理人代理。

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融、产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。

物权是支配权，债权是请求权。

物权是人对物的统治，体现着人与物的关系。

物权具有独占性，因此一物之上只能有一个所有权，但可以有多个物权。

物权的义务主体只要不干涉物权人行使其权利就是履行了义务，并不要求义务人积极履行其他义务。

物权的权利主体总是不特定的人。

物权的客体主要是经过劳动加工后具有价值和使用价值的有体财产，同时也包括某些有体和无体的自然财产。

物权的客体可以是特定物，也可以是种类物。

物权的客体不包括行为和精神财富。