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单选题
《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到人民法院账户上的行为。
单选题
《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，协助冻结是指金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部存款的行为。
单选题
《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
单选题
《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。
单选题
《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
单选题
自然人实盘外汇买卖交易过程中，不同外币币种间的转换未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
单选题
转继承和代位继承均不适用于法定继承。
单选题
驻在国家（地区）不允许执行《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的有关要求的，银行业金融机构应当采取适当的额外措施应对洗钱和恐怖融资风险，并向国务院银行业监督管理机构报告。
单选题
种类之债的标的只有在交付时才能特定。
单选题
中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中特许机构申请开通自助转账功能时，应当通过向中国人民银行省级分支机构提交书面申请，并明确用于办理业务的账户。
