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单选题
《人民币银行结算账户管理办法》中的存款人是指在中国境内开立银行结算账户的机关，团体，部队，企业，事业单位，其他组织，个体工商户和自然人。
单选题
《金融违法行为处罚办法》规定的行政处罚，全部由中国人民银行决定。
单选题
《金融违法行为处罚办法》规定的纪律处分，包括警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除，由所在金融机构或者上级金融机构决定。
单选题
《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到人民法院账户上的行为。
单选题
《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，协助冻结是指金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部存款的行为。
单选题
《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
单选题
《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。
单选题
《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
单选题
自然人实盘外汇买卖交易过程中，不同外币币种间的转换未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
单选题
转继承和代位继承均不适用于法定继承。
