关于开立境外机构人民币银行结算账户的存款人名称、账户名称、负责人的名称（）。

对评定为较低风险及以下的客户，可酌情在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。

对票据和结算凭证上的记载事项，原记载人都可以更改，更改时应当由原记载人在更改处签章证明。

对配合中国人们银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保留。

对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止有关业务等必要的防范措施。

对高风险客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

对非银行金融机构再贴现，须经中国人民银行各分支机构批准。

对电信网络新型违法犯罪案件，公安机关冻结资金后，冻结资金应当返还至被害人原汇出银行账户，如原银行账户无法接受返还，可以向被害人提供的其他银行账户返还。

对代销且无法确定金额的第三方产品，银行业金融机构应告知申请人到相关机构查询。

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。