大额支付系统的参与者和运行者因工作差错延误大额支付业务的处理、影响客户和其他参与者资金使用的，可按中国人民银行规定的金融机构人民币（）计付赔偿金。

风险预警监测系统中，根据风险程度，将预警内容分不同等级，级别越高，风险程度越大。

风险预警监测系统核查处置岗对整改结果定期跟踪，对没有整改到位的做好督促检查工作。相关业务部门或网点需做好整改台账登记工作，定期上报省联社预警中心。

风险预警监测系统二级(橙色)预警为重大异常交易信息预警。

风险为本方法(RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。

风险为本，简单地说，是根据风险配置反洗钱资源。

非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人尽职调查工作。

非法集资人，是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人；所称非法集资协助人，是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。

非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向特定对象吸收资金的行为。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。

反洗钱信息系统将农商银行系统的大额交易数据进行汇总，在交易发生之日起7个工作日内生成大额交易报送数据报文，由省联社统一向中国反洗钱监测分析中心报告。