持卡人可持信用卡在特约单位购物、消费。单位卡不得用于（）以上的商品交易、劳务供应款项的结算。

付款人承兑汇票，不得附有条件；承兑附有条件的，视为拒绝承兑。

付款清算行到期未返回借记业务回执的，小额支付系统自动在借记回执信息返回到期日的次日予以撤销。

风险预警监测系统中白名单为一般关注预警监测的名单。

风险预警监测系统中，根据风险程度，将预警内容分不同等级，级别越高，风险程度越大。

风险预警监测系统核查处置岗对整改结果定期跟踪，对没有整改到位的做好督促检查工作。相关业务部门或网点需做好整改台账登记工作，定期上报省联社预警中心。

风险预警监测系统二级(橙色)预警为重大异常交易信息预警。

风险为本方法(RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。

风险为本，简单地说，是根据风险配置反洗钱资源。

非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人尽职调查工作。

非法集资人，是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人；所称非法集资协助人，是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。