AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 岗位能力测试试题去重新 题目详情
CA5A2A1EB3C0000111845EC01C92FD10
岗位能力测试试题去重新
5,143
单选题

产品洗钱风险评估应记录产品基本情况、评估方法、评估结论、参与评定人员和风险控制措施等相关信息,填写安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估表,下列那种情况情况不属于()。

A
初次评定
B
重新评定
C
风险等级适时调整
D
产品信息调整

答案解析

正确答案:D

解析:

题目解析 该题目考察产品洗钱风险评估表中应记录的内容。根据题干所述,产品洗钱风险评估应包括产品基本情况、评估方法、评估结论、参与评定人员和风险控制措施等相关信息。选项D:“产品信息调整”并不是产品洗钱风险评估表中应记录的内容,因此不属于产品洗钱风险评估表的内容。所以答案为D。
岗位能力测试试题去重新

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。

单选题

金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,只有所涉及资金金额或者财产价值较大的,才提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

单选题

金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。

单选题

金融机构工作人员整理完基础信息后,应当整体性梳理各项风险评估要素及其子项。如发现要素项下有内容空缺或信息内容不充分的,可在兼顾风险评估需求与成本控制要求的前提下,确定是否需要进一步收集补充信息。

单选题

金融机构反洗钱报告员要报中国反洗钱监测分析中心备案。

单选题

金融机构对违反票据法规定的票据,视情况承兑、贴现、付款或者保证。

单选题

金融机构对外宣传或披露客户信息时,可直接提供客户身份证号、手机号码等信息。

单选题

金融机构动用法定存款准备金时视具体情况可展期一次,展期期限不得超过3个月。

单选题

金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分的,终身不得在金融机构工作。

单选题

金融机构的工作人员离开该金融机构工作后,被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的,仍然应当依法追究责任。

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu