客户（）存款资信证明时，应在有效期限内向开立的营业机构提出申请，并归还存款资信证明原件；。

全系统可以根据监管部门、国际权威机构发布的风险提示、风险指引，结合洗钱风险管理政策等因素，参照综合评估等级，直接将某一产品或渠道认定为特定风险等级。

全国性社会组织完成登记验资后办理临时存款账户销户的，临时存款账户资金必须转入同户名基本存款账户。

全国性社会组织开立临时存款账户，应出具《关于开立临时存款账户的通知》，提交所有捐资人签字或签章确认的开户申请。

取消企业银行账户许可后，银行只能采取面对面方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿。

区域性银行汇票仅限于在本区域内背书转让。银行本票、支票可以任意背书转让。

区域性银行汇票和银行本票、支票出票人向规定区域以外的收款人出票的，背书人向规定区域以外的被背书人转让票据的，区域外的银行不予受理，但出票人、背书人仍应承担票据责任。

区域性银行汇票出票人可以向跨区域的收款人出票。

签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写，中国人民银行另有规定的除外。

签发现金银行汇票，申请人和收款人必须均为个人。

企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件列明有效期的，银行应当于到期日前提示企业及时更新。